Rs 6,000-cr Forex Betrug: Mehr Banken können beteiligt sein Export ging nach Afghanistan Die angeblichen über Rs 6,000-crore Bank of Baroda (BoB) Forex Betrug droht, eine Pandoras-Box im Bankensektor zu öffnen. Während die BoB - und HDFC-Bankangestellten bereits vom Zentralbüro für Forschung (CBI) und der Durchsetzungsdirektion (ED) verhaftet wurden, haben Untersuchungen ergeben, dass mehr Banken beteiligt sein könnten. Eine diesbezügliche Beschwerde, an der eine andere Bank als die BoB und die HDFC Bank beteiligt ist, hat bereits ED-Zentrale erreicht und ein Fall kann nach der Sonde registriert werden. Was komplizierte Angelegenheiten weiter ist die Offenbarung, dass während Überweisungen wurden nach Hongkong und Dubai über Banken gesendet wurden, die tatsächlichen Ausfuhren nach Afghanistan gesendet wurden. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die behaupteten Ausfuhren nach Afghanistan geschickt wurden, aber von Hongkongimporteuren wurden Rechnungen erhoben. Es ist jetzt eine Frage Untersuchung, wer sie in Afghanistan und was die Exporte mit verbunden waren, sagte ein ED-Offizier. Vor der Eröffnung von 59 Konten, die unter dem Scanner des ED und des CBI stehen, wurden im BoB 13 Konten in der HDFC Bank eröffnet, die im Februar und März 2015 Geld ins Ausland schickten. Es war HDFC Bank Devisenoffizier, Kamal Kalra unter ED Verwahrung, die angeblich die skrupellosen Exporteure, die im Fall zu BoB verhaftet wurden. Laut ED-Quellen, Exporteur Gurcharan Singh Dhawan, die von der ED im Fall verhaftet, schwamm die Idee der handelsbasierten Geldwäsche Kalra Anfang 2015. Kalra angeblich vereinbart und half Dhawan 13 Konten, durch die mehrere Tranchen von Forex, alle Unter 1 lakh, wurden nach Hongkong und Dubai geschickt. Doch nach diesen Transaktionen, Kalra angeblich entwickelt kalte Füße und sagte Dhawan, dass mehr solche Transaktionen könnten Verdacht erwecken. Er führte dann Dhawan zu BoB Ashok Vihar Niederlassung AGM SK Garg, auch unter CBI Sorgerecht ein. Garg vereinbarte und angeblich half Dhawan und seine Mitarbeiter Chandan Bhatia und Sanjay Aggarwal offen 15 der 59 verdächtigen Konten. Als Reaktion auf die Entwicklungen, sagte eine HDFC Bank Erklärung: Die Angelegenheit wird intern auf oberste Priorität untersucht. Die Bank erweitert ihre Kompetenz und Unterstützung für die Behörden. Die Bank hat eine Null-Toleranz-Politik für jegliche Verfehlung seitens ihres Personals. Bei der Ausarbeitung der vermuteten Rolle anderer Banken sagte ein ED-Beamter: "Wir haben bislang nur 28 Konten geprüft. Wenn die Untersuchungen fortschreiten, können weitere Konten gefunden werden und weitere Banken können unter den Scanner kommen. Wir haben bereits eine Beschwerde über eine Bank, wo solche Transaktionen bis zu einem Jahrzehnt zurückverfolgt werden können. Quellen in der Agentur sagte in den vergangenen 10 Jahren einige Banken haben die Rolle der hawala-Betreiber übernommen. Das gilt sowohl für die Bank als auch für die Exporteure. Die Bank generiert Geschäft und der Exporteur spart Geld, da hawala Transaktionen Kosten Rs 1,60 pro Dollar ins Ausland geschickt, während die gleiche Transaktion über eine Bank kostet Rs 1,20. Die Agentur bereitet auch vor, Eigenschaften der verhafteten Angeklagten anzubringen und hat bereits einige identifiziert, die mit dem Erlös des Verbrechens gekauft wurden. Quellen sagte in den sechs Monaten nach der Eröffnung der verdächtigen Konten in HDFC Bank, Kalra über Rs 1,5 crore über Provisionen von 30-50 paise er verdiente als Provision pro Dollar ins Ausland geschickt. Dhawan, auch, nah an Rs 16 crore von den vermuteten Konten. Agenturen schätzen, dass der Gesamtverlust des Schatzes in Bezug auf die Zollschaden fälschlicherweise behauptet durch den Angeklagten ist in der Melodie von Rs 250-300 crore. Allerdings werden die Devisenverletzungen ab sofort auf über Rs 6,000 crore berechnet. Nach Angaben der ED, die Angeklagten schwebte Shell-Unternehmen in Indien und Hong Kong. Die indischen Unternehmen exportierten überbewertete Produkte durch die Erzeugung gefälschter Rechnungen und die Hongkong-Gesellschaften übermittelten Fälschungsimportrechnungen, um Zollabgaben zu erheben. Der Unterschied in den Rechnungen und tatsächlichen Wert wurde durch Bankkanäle, wie es geschieht durch hawala networks. Forex Scam: 6.000 Crore übertragen von Bank of Baroda nach Hong Kong Bank von Baroda hatte einen harten Tag, wenn CBI und Enforcement Directorate (ED) durchgeführt Die im Zusammenhang mit dem angeblichen Rs 6100 crore schwarzen Geld, das nach Hongkong übertragen wurde, suchte. Insgesamt sechs Personen wurden in dem, was jetzt als die Forex Betrug bekannt ist verhaftet. Gemeinsame Team von CBI und ED durchgeführt Recherchen an drei Standorten einschließlich der Residenzen der Bank von Barodas AGM SK Garg und Jainesh Dubey, Devisenbeauftragte mit der Bank. Nach dem indischen Express-Bericht, sagte CBI die beiden Beamten haben sich in der illegitimen Übertragung der Höhe nach Hongkong beteiligt sein. Konten von 60 Unternehmen eröffnet am Ashok Vihar Zweig der Bank in Delhi, eine relativ neue Branche sind unter Scanner. Der Fall wurde registriert, nachdem die Bank ungewöhnliche Überweisungen während einer Prüfung ihrer Konten gefunden. CBI hatte den Fall auf einer Beschwerde von der Bank unter den Abschnitten des indischen Strafgesetzbuches und Prävention von Korruptionsgesetz über 59 Girokontoinhaber und unbekannte Bankbeamte und Privatpersonen registriert. CBI hatte Dokumente gefunden, die sich auf die illegitimen Geldtransfers beziehen. Nach dem veröffentlichten Bericht in Economic Times. Ist die Bank auch die Sondierung der Sache unabhängig und wird sehen, ob seine Software-Systeme waren ausreichend und lebte bis zu dem Versprechen der Wahrnehmung verdächtigen Transaktionen. Die neue Niederlassung der Bank von Baroda hatte die Erlaubnis erhalten, Devisengeschäfte im Jahr 2013 zu akzeptieren, nach denen die Devisengeschäfte ihrer Delhi-Filiale wunde bis zu RS 21.529 crore. Die Bank arbeitet jetzt ohne MD und CEO. Obwohl die Regierung VBHC Value Homes Geschäftsführer und CEO PS Jayakumar als neuer Geschäftsführer der Bank of Baroda im August ernannt hat, ist er noch zu übernehmen. Bank of Baroda entdeckte eine RRS 350 crore bill Diskontierung Unregelmäßigkeit und initiiert eine Untersuchung in der Angelegenheit. Die Bank diskontierte Rechnungen wert Rs 350 crore aber die Zahlung kam nie. MODUS OPERANDI Der Betrug wird auf HDFC-Bankkonten verfolgt. Prima facie scheint es, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattfanden, aber sie können verwandt sein. In der ersten Transaktion wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Der Exporteur, der Devisen schwarzen Geld im Ausland verstaut hatte, verwendete diese Einheiten als Kunden, die das schwarze Geld nach Indien geschickt, um die Transaktion echt aussehen zu lassen. Regierung über den Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur seit der gesamten Transaktion wurde geschlossen. Die Regierung nutzt die Abgabenermäßigung zur Förderung der Ausfuhr, in der die Erstattung von der Regierung gewährt wird, um den Betrag zu zahlen, der im Wege der Zoll - und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und die für die Herstellung der ausgeführten Waren verwendete Dienststeuer bezahlt wird. Entsprechend dem Bericht im Business Standard. Das Problem, wie ED-Staaten ist, dass die Händler umgeworfen Zollabgaben und überreklamieren Pflichten zu generieren slush Fonds. Durch diesen Mechanismus wurden zwei Ziele erreicht. Erstens, das unkontrollierte schwarze Geld, das im Ausland wohnt, kommt nach Indien als Weißgeld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen, indem es die Regierung durch eigene Exportanreizsysteme täuscht. Bank of Baroda in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2105, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore für den Zweck der Vorausüberweisungen aufgezeichnet wurde. Die Mittel wurden über 38 laufende Konten an verschiedene ausländische Parteien mit der Nummer 400 zugesandt, die in den VAE und Hongkong ansässig sind. Der modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von aktuellen Konten wurden in der Ashok Vihar Zweig geöffnet. Nach unserem Bankensystem wird eine Überweisung von bis zu 100.000 automatisch gelöscht. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke aus, um unter dem Radar zu fahren. Sie wählten Rohstoffe, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Obst und Reis anfällig sind. ED verhaftete Kamal Kalra, arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei weiteren Personen 8211 Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit der Bank). ED sagte, dass Kalra Bhatia und Aggarwal bei der Überweisung der Betrag durch BOB gegen eine Provision von 30-50 paise pro Dollar im Ausland zurückgeholt half. Bhatias Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und Geld an die Unternehmen mit Sitz in Hongkong, Dhawan, ein Exporteur von Kleidungsstücken geholfen Bhatia. Er hatte angeblich in einem kurzen Zeitraum von 6-7 Monaten den Nachlaß in der Melodie von Rs 15 crore erhalten. VORSCHRIFTEN, DIE NICHT FOLGT Der gesamte Betrug kam aus Kokon, weil die Banken Beamten wies die verdächtigen Transaktionen an die Ermittlungsbehörden. Von Banken wird erwartet, dass sie im Falle von Diskrepanzen einen außergewöhnlichen Transaktionsbericht und einen verdächtigen Transaktionsbericht mit dem RBI aufnehmen. Die Verzögerung bei der Feststellung dieser Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. Da die Operationen im August 2014 begannen, hätte die Planung ein paar Monate früher gedauert, was mit der Machtübernahme der neuen Regierung zusammenfällt. Die Vorausüberweisungen zu importieren Schema wurde verwendet, um Transfer schwarz Geld aus Indien auf Ängste der es entdeckt werden. Man muss wissen, wessen Geld es ist und wie eine riesige Menge unbemerkt wurde. Abonnieren Sie unseren Newsletter Review Artikel Teilen Sie Ihre Geschichte Bericht Fehler Halten Sie sich mit der Welt
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